葡萄牙《AML法案》的范围最近扩大到包括参与以下任何活动的所有法律实体 (代表他们自己或代表他们的客户):
将加密资产兑换为法定货币。
将加密资产交换为其他加密资产。
将数字货币从加密地址/电子钱包转移到其他加密地址/钱包。
存储或管理加密资产或任何允许控制，存储或传输数字资产的工具。
AML/CFT法律对数字货币交易的实体建立了许多要求。它们包括:
内部控制。希望在葡萄牙注册加密货币交易所的个人必须实施有效的内部控制和风险管理政策/程序。
信息的识别和验证。在进行价值超过1,000欧元的交易之前，加密货币交易所必须验证其客户的身份，收集ID数据并收集有关资金来源和目的地的信息 (最终受益所有人-对于法人实体)。
提示通知。这包括向葡萄牙当局通报与犯罪活动有关或用于资助非法活动的资金或其他财产。
避免进行与犯罪活动有关或用于资助未经授权的活动的任何交易。
避免提供服务。如果公司不能履行核实信息准确性的义务，他们必须拒绝与客户进行任何交易。
数据保留。那些希望在葡萄牙建立加密货币交易所的人必须自业务关系终止之日起保留所有与客户相关的文件7年。
监控。如果一项活动与任何犯罪活动有关，公司必须对此类客户进行更严格的审查。
禁止与ico合作的法律实体通知其客户和第三方向葡萄牙有关当局报告; 也不允许他们披露与他们有关的调查信息。
Learning. Crypto公司必须为其所有员工提供AML培训。
在开始创业之前，希望在葡萄牙建立加密货币公司的企业家必须在BoP目录中注册。在葡萄牙注册加密公司期间的任何信息更改都必须在最多30天内更新。
不遵守注册要求将被处以最高100万欧元的罚款和其他处罚。
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